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彩虹显示器件股份有限公司公告(系列)

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发表于 2017-6-14 19:31:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的相关规定,本次关联交易符合规定的审议程序。
彩虹显示器件股份有限公司(以下简称"本公司")第八届董事会第六次会议通知于2017年3月19日以传真和电子邮件的方式发出,会议于 2017年3月24日以通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
2017年3月24日,公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于2017年度向关联方拆借资金的议案》。因上述交易行为构成关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事朱立锋先生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避,该议案由非关联董事进行了审议和表决。公司召集、召开本次董事会会议程序以及会议审议、表决程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
一、2017年度预计向关联方拆借资金情况概述
注册资本:492,477.04万元
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、关联方和关联关系
彩虹集团未持有本公司股份。彩虹集团持有中电彩虹27.92%股权,系本公司关联方。
本项关联交易目的在于补充公司流动资金,进一步保证公司业务健康稳定的发展,体现出控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持,符合公司发展战略和全体股东的利益。





       

       

鉴于上述交易行为涉及关联交易,董事会在审议上述议案时,关联董事朱立锋先生、李淼先生、樊来盈先生进行了回避。
经营范围:电子信息技术研发、服务、转让;以自有资金对信息产业、房地产业、商业贸易业务投资及资产经营(非货币资产)管理服务;物业管理;进出口业务;液晶基板玻璃、玻璃制品及原材料、光伏产品、组件及原材料、电子产品及原材料、金属材料、通用零部件、化工产品(危险化学品除外)、橡胶、塑料制品、机电设备(除特种设备)、纸制品、木材、钢材、建筑材料、煤炭、矿产品(除专控)、电线电缆的购销;仓储及物流服务。
彩虹显示器件股份有限公司董事会
公司类型:全民所有制
三、交易内容
魏永刚先生简历:男,43岁,硕士研究生学历,高级会计师。曾任华懋商厦财务主管、北京安华投资有限公司财务总监、中国电子为华实业发展有限公司财务部经理、副总会计师、总会计师、副总经理等职务;2016年3月起至今任咸阳彩虹集团实业有限公司总会计师。
二、通过《关于2017年度向关联方拆借资金的议案》(同意4票,反对0票,弃权0票)
5、借款利率:不超过同期银行贷款基准利率
证券代码:600707 证券简称:彩虹股份 编号:临2017-011号
公司地址:北京市海淀区信息路11号
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经营范围:道路普通货物运输(有效期至2018年06月03日);彩色显示器件、彩色电视机、显示器及其配套产品、电子器件、电真空器件、电子产品、信息光电子材料、微电子材料、元器件、光伏电池及其组件的研究、开发、制造、销售;太阳能光伏系统集成;进出口业务;计算机软、硬件研制、开发销售;化工产品(危险化学品除外)的销售、工业控制系统及其信息技术及产品的开发与销售;机械加工、修理;气体粗苯及焦油的技术开发、技术服务;出租商业用房、出租办公用房;机械设备租赁;物业管理;以下项目限外埠分支机构经营:仓储、物流服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
3、借款用途:补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口
公司类型:有限责任公司(国有控股)
为满足公司及控股子公司生产经营及后续发展的需要,依据公司整体资金计划,本公司在2017年度内拟向控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司及彩虹集团公司申请借款总额不超过人民币250,000万元(以余额计,具体借款时间及金额由公司经营层根据业务需要实施),用于补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口。







                    
            
            
            
       
            
            
            
            
            
            
            










               
            
            


       
               
                       
               
             
关于2017年度向关联方
1、中电彩虹
贷款方:中电彩虹及彩虹集团
公司全称:咸阳中电彩虹集团控股有限公司
二○一七年三月二十四日
2、彩虹集团
公司全称:彩虹集团公司
1、借款方:本公司及本公司控股子公司
本公司独立董事已就上述事项进行了事前审核,同意此项交易。独立董事认为本次交易不存在损害公司及非关联股东利益的情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定,本次关联交易符合规定审议程序。
四、关联交易的目的及对公司的影响
公司独立董事已对上述议案发表了同意的意见。独立董事认为:公司及下属子公司拟自控股股东及关联方拆借资金,是公司生产经营发展的正常需要,拆借资金利率不超过同期银行贷款基准利率,且无抵押,无担保,体现了控股股东及关联方对上市公司业务发展的支持,不存在损害非关联股东特别是中小股东的利益的情形。
一、通过《关于变更公司财务总监的议案》(同意7票,反对0票,弃权0票)
法定代表人:朱立峰
五、关联交易应履行的审议程序及独立董事的意见
公司地址:咸阳市秦都区彩虹路一号西侧
二〇一七年三月二十四日
本公司财务总监樊来盈先生因工作变动的原因辞去公司财务总监职务。经公司总经理提名,决定聘任魏永刚先生担任公司财务总监。公司三名独立董事均表示同意,并发表了独立意见。
4、借款期限:贷款期限为一年,具体由借贷双方商定

               
       
            
                  



            
            
            
            
            
          
             
       
            
            
         
       
            
            
            
            
               
            

            




   
拆借资金的公告
法定代表人:司云聪
为满足公司及控股子公司生产经营及后续发展的需要,依据公司整体资金计划,本公司在2017年度内拟向控股股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司(以下简称"中电彩虹")及彩虹集团公司(以下简称"彩虹集团")申请借款总额不超过人民币250,000万元(以余额计),用于补充公司生产经营及项目投资所需资金缺口。
2、预计交易标的:预计借款总额不超过人民币250,000万元(以余额计),具体借款时间及金额由公司经营层根据业务需要实施。
特此公告。
中电彩虹持有本公司18,126万股股份,占本公司股份总数的24.60%,为本公司控股股东。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,上述交易行为构成关联交易。
注册资本:251,716.7 万元
6、无抵押、无担保
证券代码:600707 证券简称: 编号:临2017-010号
彩虹显示器件股份有限公司
董事会决议公告
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